Alle Informationen zu:

Name	Quality & Reliability UK Limited
Adresse	C/O Nicholas Peters & Co 2nd Floor 10-12 Bourlet Close London W1W 7BR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09138679 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juli 2014
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Karagiannis, Theodoros Dionisos, Athens, Greece Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2014 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Paschalakis, Nikolaos Kifisia, Athens, Greece, Greece Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2014 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Paschalakis, Panagiotis Michail Kifisia, Athens, Greece, Greece Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2014 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Xionis, Emmanouil Palaio Psichiko, Athens, Greece, Greece Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2014 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

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