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Alle Informationen zu:

Name	Moving The World
Adresse	Excelsior Road Ashby De La Zouch
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04756111 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Mai 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Jones, David Alun Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Walton, Christopher Gareth Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Aston, Edward Status: Inaktiv Eintragung: 12.02.2018 Löschung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gill, James Edward Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2019 Löschung: 21.07.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

O'Donoghue, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.02.2018 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pomlett, Leigh Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.09.2019 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jones, David Alun Excelsior Road, Ashby De La Zouch, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moore, Tracy Amanda Excelsior Road, Ashby De La Zouch, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2020 Rolle: Secretary

Walton, Christopher Gareth Excelsior Road, Ashby De La Zouch, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British