| Name |
Bath Trams Limited |
| Adresse |
Alan Patmore Accountants
Isabella Mews, The Avenue
Combe Down, Bath
BA2 5EH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10725617 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. April 2017
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
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| Branche (ÖNACE) | 49319 - Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis)
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Andrews, David Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.04.2017
Geburtsdatum: 03.1950
Art der KontrolleSignificant influence or control
Shelford, Mark Grosvenor Mcneill
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.04.2017
Löschung: 11.05.2017
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Andrews, David Charles
Bath, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.04.2017
Geburtsdatum: 03.1950
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English