Name |
ONE Stop Shop (UK) LTD |
Adresse |
981-983 Stockport Road Manchester M19 2SY
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Firmenbuch-Nummer |
07222137 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Watson, Wayne Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2017
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Simmonds, Simone Andrea
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 24.08.2017
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Watson, Wayne Anthony
Levenshulme, Manchester, Lancs
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2017
Geburtsdatum: 03.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Jamaican
Simmonds, Simone Andrea
Levenshulme, Manchester
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.04.2010
Löschung: 24.08.2017
Beschäftigung: Directors
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British