UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	MNL Nominees Limited
Adresse	6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09512864 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Apex Unitas Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08255713 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Clark, Neil James London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2022 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Geddes, Stephen George London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Geddes, Stephen George, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Simmons, Damian Ashley London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2015 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

Atocap LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Companies House Nummer: 07568881 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Creoate Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Companies House Nummer: 10442018 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Friars 932 Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Companies House Nummer: 14243622 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Noahs BOX LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Companies House Nummer: 11389600 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB PJ George Topco LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2024 Companies House Nummer: 15708264 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Real Links Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2019 Companies House Nummer: 10570135 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Visum Technologies PLC Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Companies House Nummer: 13211334 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Eleanor Enterprises LTD Status: Inaktiv Eintragung: 07.09.2021 Löschung: 07.09.2021 Companies House Nummer: 11672372 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Manufacturing Source Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2018 Löschung: 08.05.2019 Companies House Nummer: 10321594 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Opportuni AI LTD Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2021 Löschung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 12500430 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

MNL Nominees Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)