| Name |
Agencify Digital LTD |
| Adresse |
7 Coronation Road, Dephna House, Launchese #105
London
NW10 7PQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15171950 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 28. September 2023
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| Branche (ÖNACE) | 73110 - Werbeagenturen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ikramul Haque, Ikrame
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2024
Geburtsdatum: 04.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rahman, Mayeen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2023
Löschung: 14.04.2024
Geburtsdatum: 08.2002
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Haque Ikrame, Ikramul
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2024
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Bangladesh
Nationalität: Bangladeshi
Rahman, Mayeen
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2023
Löschung: 14.04.2024
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Bangladesh
Nationalität: Bangladeshi