Alle Informationen zu:

Name	Dice Capital LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06540227 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Dalewater Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Thakar, Rajiv Riccardo Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2021 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

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Thakar, Dipak Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2019 Löschung: 15.09.2021 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thakar, Rajiv Riccardo Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 17.10.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Thakar, Rajiv Riccardo Ware, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2021 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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