Alle Informationen zu:

Name	MI Life Harrow Limited
Adresse	61 The Broadway Oadby Leicester LE2 2HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14056670 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. April 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gandhi, Dinesh Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rao, Susmitaben Sanjay Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gandhi, Kushal Dinesh Oadby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rao, Sanjay Oadby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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