Alle Informationen zu:

Name	Volunteering Cambridgeshire and Peterborough CIC
Adresse	Ely
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11123677 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Dezember 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bunting, Eva Ann Ely, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2017 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Volunteer Centre Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hawkes, Granville Jeffrey Ely, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2017 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Volunteer Centre Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hawkes, Granville Jeffrey Ely, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2017 Rolle: Secretary

Murat, Erbil Mustafa Ely, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2017 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Volunteer Centre Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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