Alle Informationen zu:

Name	Square Airport Transfers LTD
Adresse	450 Bath Road Regus Heathrow Longford UB7 0EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14671042 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Shahbaz, Beenish Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Mohsin Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 08.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Imran, Qasim Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mustafa, Ghulam Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Shahbaz, Beenish Regus Heathrow, Longford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Ali, Mohsin Regus Heathrow, Longford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mustafa, Ghulam Regus Heathrow, Longford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Business Executive, Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Square Airport Transfers LTD

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