Alle Informationen zu:

Name	African Heritage Alliance CIC
Adresse	Maidstone Road Leicester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09948143 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
Vorherige Namen	African Heritage Federation Leicester C.I.C.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cole, Orlanzo George Leicester, England, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Francis, Reginald Leicester, Leicestershire, Uk England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 04.1955 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Toussaint, Amanda Catherine Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Change Lead Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Overton-Edwards, Suzanne Melody Bradley Hamilton, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2021 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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