Alle Informationen zu:

Name	SHF Luxury CAR Sales LTD
Adresse	The Smithy House Farm Thistleton Road Thistleton Preston PR4 3XA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15058335 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gough, Kelly Anne Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gough, Steven James Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gough, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 04.03.2024 Geburtsdatum: 01.1997 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gough, Jude Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 04.03.2024 Geburtsdatum: 06.2005 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gough, Kelly Anne Thistleton, Preston, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gough, Steven James Thistleton, Preston, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gough, Daniel Thistleton, Preston, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 04.03.2024 Geburtsdatum: 01.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gough, Jude Thistleton, Preston, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 04.03.2024 Geburtsdatum: 06.2005 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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