| Name |
AD Group Limited |
| Adresse |
Unit 3, Vista Place
Ingworth Road
Poole
BH12 1JY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10233022 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Patel, Arpan
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2017
Geburtsdatum: 11.1982
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Patel, Dipan
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2018
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Arpan
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2016
Geburtsdatum: 11.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Dipan
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2018
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)
GB
ADE Apartments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2018
Companies House Nummer: 10509301
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
GB
ADE Developments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2018
Companies House Nummer: 10235090
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
ADE Homes Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2018
Companies House Nummer: 10235542
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
ADE Lets LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2019
Companies House Nummer: 11414742
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Balfern Grove LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.08.2018
Companies House Nummer: 11388738
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Sopel LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2019
Companies House Nummer: 12293539
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors