Alle Informationen zu:

Name	Superior Specality and Financial LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11937149 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	59200 - Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Disalle, Dylan Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Disalle, Dylan Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Hadlow, Samantha St. Catharines, Canada Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 12.1997 Beschäftigung: Public Relations Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Houston, Gillian Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Rolle: Secretary

Kuhlberg, Myles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2019 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Chief Technology Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

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