Alle Informationen zu:

Name	Trio Care Agency Limited
Adresse	6 Amen Corner Tooting SW17 9JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14886194 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdi Ali, Ismahan Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Abdi, Saadiyo Muse Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ali, Fadumo Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdi Ali, Ismahan Tooting, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Nurse And Midwife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Abdi, Saadiyo Muse Tooting, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ali, Fadumo Ahmed Tooting, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Teaching Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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