| Name |
Harmonic Consulting Limited |
| Adresse |
The Hatchery, Eaglewood Park
Ilminster
Somerset
TA19 9DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05081760 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. März 2004
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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| Vorherige Namen | Harmonic LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Harmonic Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04740221
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Goodwin, Andrew Marino
Ilminster, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2021
Geburtsdatum: 02.1985
Beschäftigung: Vp And Cfo - Government Solutions Intern
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Gordon Clark, Henry Toyne
Ilminster, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2021
Geburtsdatum: 12.1971
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British