Alle Informationen zu:

Name	Jhalak Foundation
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12978910 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Singh, Rashmi 10 Queen Street Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Academic In Higher Education Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Indian

Singh, Rashmi, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Beschäftigung: Academic In Higher Education Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Indian

Singh, Siddharth London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Siddharth London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Rolle: Secretary

Singh, Suneeti 10 Queen Street Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Professor, Higher Education Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Suneeti, Professor London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Beschäftigung: Professor, Higher Education Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Usha London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Philanthropist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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