Alle Informationen zu:

Name	Anya Business Consultancy Limited
Adresse	1st Floor 2 Woodberry Grove Finchley N12 0DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12190778 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 62012 - Programmierungstätigkeiten 62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Perumal, Balaji Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hiller, Daniel John Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2019 Löschung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Milton, Sarah Louise Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2019 Löschung: 06.09.2019 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Perumal, Balaji High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Perumal, Balaji High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Rolle: Secretary

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