| Name |
Pertha Energy Limited |
| Adresse |
Kemp House
160 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12952964 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
46719 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
64204 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Oladimeji, Kamoru
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 03.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Opaleye, Olusegun
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 06.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Oladimeji, Kamoru
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 03.1974
Beschäftigung: Enterpreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ireland
Nationalität: Irish
Opaleye, Olusegun
Lekki Phase 1, Lagos State, Nigeria
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2020
Geburtsdatum: 06.1972
Beschäftigung: Management
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian