Alle Informationen zu:

Name	Confi-Test LTD
Adresse	Bollin Ridge Derwent Lane Hathersage Hope Valley S32 1AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12296312 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86220 - Facharztpraxen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Craike, John Anthony Hedley Hathersage, Hope Valley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 10.1942 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Holroyde, Peter James Morley, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Technical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mann, Maurice Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Medical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tollit, Nigel Andrew Nuthall, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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