| Name |
Tutor Magnet Limited |
| Adresse |
Unit 18 Garanor Way
Portbury
Bristol
BS20 7XE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09661997 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 29. Juni 2015
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Jordan Daykin Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2019
Companies House Nummer: 11934446
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Daykin, Jordan Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.07.2016
Löschung: 25.04.2019
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Daykin, Jordan
Westbury, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2015
Rolle: Secretary
Daykin, Jordan Andrew
Westbury, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2015
Geburtsdatum: 07.1995
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British