Alle Informationen zu:

Name	Freight Alliance Group LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12405339 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Zablocka, Julija Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sharov, Konstantin Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2020 Löschung: 04.01.2024 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sharov, Konstantin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Russia Nationalität: Russian

Zablocka, Julija London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Latvia Nationalität: Latvian

Sharov, Konstantin, Mr. London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2020 Löschung: 04.01.2024 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Russia Nationalität: Russian

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