Alle Informationen zu:

Name	Trinity Estates Developments PLC
Adresse	10 Wakley Street London EC1V 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12824109 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Yuen, Ho Tai Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2020 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Manarin, Marcia 15-17 Eldon Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2020 Rolle: Secretary

Tai, Sik-Ming London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2020 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Yuen, Ho Tai London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2020 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

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