Alle Informationen zu:

Name	Caribbean Settle IN The UK CIC
Adresse	152-160 City Road London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12106943 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Perkins, Latisha Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Perkins, Mikhaile Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 08.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cameron, Michele London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Rolle: Secretary

Perkins, Latisha London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Perkins, Mikhaile London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 08.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Jamaican

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