Alle Informationen zu:

Name	Subly Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12066711 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	24. Juni 2019
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software
Vorherige Namen	Take ONE Labs LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Stephens, Holly Samantha Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2019 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Jamei, Malahat Status: Inaktiv Eintragung: 16.12.2019 Löschung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Kasaei, Keyvan Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2019 Löschung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Roberts, Gemma Hinckley, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2022 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephens, Holly Samantha London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2019 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Weeden, Paul Finchampstead, Wokingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2020 Löschung: 22.02.2024 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Subly UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2020 Companies House Nummer: 12618425 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Subly Limited

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