Alle Informationen zu:

Name	Corporate Finance Advisers AG LTD.
Adresse	Office 190, Regico Offices The Old Bank, 153 The Parade High Street Watford WD17 1NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08475437 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bakardzhieva, Valentina Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

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Gaysin, Ravilia Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2022 Löschung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Oharenko, Tetiana Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Guevara Salazar, Cristino Watford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Panama Nationalität: Panamanian

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