Alle Informationen zu:

Name	The International Network FOR AID, Relief and Assistance LTD
Adresse	44 Medway Road London E3 5BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13830195 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Damon, Arwa Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Madi, Luna Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2022 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abu Sittah, Ghassan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Plastic Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Damon, Arwa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Senior International Correspondent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: American

Madi, Luna London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2022 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Communications Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: British

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The International Network FOR AID, Relief and Assistance LTD

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