| Name |
Chelimula Limited |
| Adresse |
299A Bethnal Green Road
London
E2 6AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04600305 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mula Montero, Maria Del Consuelo
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2016
Geburtsdatum: 01.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mula Montero, Karina
Hamburg, 22761, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2003
Beschäftigung: Travel Agent
Rolle: Secretary
Nationalität: Spanish
Mula Montero, Maria Del Consuelo
Room 57, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2002
Geburtsdatum: 01.1964
Beschäftigung: Body Therapist Make Up Artist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: German