| Name |
Morgan Food Limited |
| Adresse |
11 Roman Way Business Centre
Berry Hill
Droitwich Spa
WR9 9AJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08043534 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | In Administration/Administrative Receiver
|
| Gründungsdatum | 24. April 2012
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 23. September 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Morgan, Ian David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2017
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Morgan, John David
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2019
Geburtsdatum: 05.1989
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Morgan, Ian David
Birmingham, West Midlands, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2012
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Caterer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Morgan, John David
Droitwich Spa, Worcestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2012
Geburtsdatum: 05.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British