Alle Informationen zu:

Name	Torsion DR2H (RQ) Limited
Adresse	1280 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11891176 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Torsion Developments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Companies House Nummer: 11327247 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Spencer, Daniel Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2020 Löschung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dearden, Miles Mark Edward Hilton Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2020 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spencer, Daniel Thomas Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malhan, Dinesh Kumar Thorpe Park, Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2019 Löschung: 23.12.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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