| Name |
Activum |
| Adresse |
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12592832 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Mai 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Schmidt, Ralf Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Brueggemann, Holger
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2020
Löschung: 20.07.2020
Geburtsdatum: 10.1975
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Schmidt, Ralf
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Rolle: Secretary
Schmidt, Ralf Paul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2020
Geburtsdatum: 04.1969
Beschäftigung: Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German