Alle Informationen zu:

Name	Traiana Holdings LTD
Adresse	2nd Floor London Fruit & Wool Exchange 1 Duval Square London E1 6PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13590205 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Markit Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Companies House Nummer: 04185146 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Nex Optimisation Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Companies House Nummer: 09080495 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Ihs Markit Equity Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.08.2021 Löschung: 01.09.2021 Companies House Nummer: 06897319 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hallett, Michelle Lesley London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Compliance Officer, Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Winters, Kirston Gareth London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Traiana LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Companies House Nummer: 04839268 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Traiana Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)