Alle Informationen zu:

Name	Sinar 2 Developments Limited
Adresse	6th Floor 338 Euston Road London NW1 3BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05072019 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. März 2004
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sinar, Dorothy Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2018 Geburtsdatum: 06.1930 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Capital Trading Companies Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mole, Edward William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Daniels, Stephen Richards London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.2014 Löschung: 17.09.2020 Beschäftigung: Assistant Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Sinar 2 Developments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)