| Name |
Ideliver MK LTD |
| Adresse |
Suite 150 548-550
Elder House,Elder Gate
Milton Keynes
MK9 1LR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11499167 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. August 2018
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nganga, Esther
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kaguta, Measure
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.08.2018
Löschung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Nganga, Esther
Elder House,Elder Gate, Milton Keynes, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2019
Geburtsdatum: 07.1983
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British