| Name |
Newbury Property Limited |
| Adresse |
3 The Spinney
Little Aston
Sutton Coldfield
B74 3BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04445882 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Malkin, Katie
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2017
Geburtsdatum: 08.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Malkin, Lucy
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2017
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Malkin, Rosanna
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2017
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Evesham Properties Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 10.08.2017
Companies House Nummer: 04360658
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Malkin, Eileen Teresa
Little Aston, Sutton Coldfield, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2002
Geburtsdatum: 11.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British