Alle Informationen zu:

Name	Cgwl Nominees Limited
Adresse	88 Wood Street London EC2V 7QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09057852 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Canaccord Genuity Wealth Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03739694 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (7)

Quelle: Companies House

Brookes, Stuart Neville London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Group Head Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

De Garis, Carla Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Deputy Head Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

Esfandi, David London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2014 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Peter Graham London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2017 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Truffitt, Hollie Emma London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Head Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

Turton, Ceri Jane London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Rolle: Secretary

Massey, Stephen Leigh London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2014 Löschung: 12.09.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Honest Brew LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Companies House Nummer: 08276744 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%