Alle Informationen zu:

Name	London Financial Consulting Group LLP
Adresse	85 Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC433172 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Galkin, Vitaly Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Golomidov, Kirill Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Galkin, Vitaly Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2021 Löschung: 29.03.2021 Geburtsdatum: 03.2021 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Kassin, Oleg Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2020 Löschung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

GB Law Firm Kassin & Partners Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2020 Löschung: 19.03.2021 Companies House Nummer: 1174350004465 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Galkin, Vitaly London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Russia Nationalität: Russian

Golomidov, Kirill London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Russia