Alle Informationen zu:

Name	V&E Consulting Group LTD
Adresse	Capital Office, Kemp House 152-160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14164475 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 70210 - Public-Relations-Beratung 70229 - Unternehmensberatung 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bhatt, Soubir Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Bhattacharyya, Satyabir Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhatt, Soubir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Bhattacharyya, Satyabir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Naik, Sudesh Prabhakar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Financial Services Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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