| Name |
ALO Investments Limited |
| Adresse |
19-20 Bourne Court
Southend Road
Woodford Green
IG8 8HD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12497007 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Alo Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Companies House Nummer: 12487345
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Ali, Shukur Shumon
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.03.2020
Löschung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 01.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ali, Shahan
Romford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 12.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ali, Shukur Shumon
Romford, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 01.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British