Alle Informationen zu:

Name	139 Valetta Road Management Company Limited
Adresse	139 Valetta Road London W3 7TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15605753 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	30. März 2024
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Alexander, James Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2024 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alexander, Victoria Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2024 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Meens, Edward Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2024 Geburtsdatum: 11.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Samantha Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2024 Geburtsdatum: 09.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alexander, James Matthew William Aldeburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2024 Beschäftigung: Strategic Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Meens, Edward James Harry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2024 Beschäftigung: Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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