Alle Informationen zu:

Name	Wise Digital Limited
Adresse	124 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14972565 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	30. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Mehmed, Mehmed Sadula London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ozdes, Ibrahim Galip London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yasini, Mehmet London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gul, Erhan London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2023 Löschung: 10.05.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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