| Name |
CBD Medfarms LTD |
| Adresse |
Trinity House
31 Lynedoch Street
Glasgow
G3 6EF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC640776 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. September 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
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| Branche (ÖNACE) | 01280 - Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
01610 - Support activities for crop production
01630 - Post-harvest crop activities
01640 - Seed processing for propagation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Poddar, Aditi
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2019
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Poddar, Deepak
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2019
Geburtsdatum: 12.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nicolson Nominees Ltd,
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2021
Rolle: Secretary
Poddar, Deepak
West Vancouver, British Columbia, Canada
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2019
Geburtsdatum: 12.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: English
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)