Alle Informationen zu:

Name	BSI Holdings Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04839791 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Quayshelfco 1020 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Capita Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2018 Company Registration: 06027254 (England) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Capita Travel & Events Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.12.2018 Companies House Nummer: 06258931 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Capita Corporate Director Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2010 Rolle: Director Nationalität: Other

Capita Group Secretary Limited, 30 Berners Street, London, England, W1T 3LR Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2010 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Todd, Francesca Anne London Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2018 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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