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Alle Informationen zu:

Name	Naboo Logistics LTD
Adresse	152-160 Kemp House City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10855927 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Juli 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Natividad, Nessiya Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 10.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmed, Naseer Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2018 Löschung: 30.04.2019 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Muhammad Saad Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2019 Löschung: 10.05.2019 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rasheed, Kamran Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 15.04.2022 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rasheed, Kamran Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2017 Löschung: 01.02.2018 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Natividad, Nessiya London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Filipino