Alle Informationen zu:

Name	Ukrainian Community United (UCU) CIC
Adresse	Tollgate Road Salisbury
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15437943 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	24. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren) 47810 - Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Atamanchuk, Anastasiia Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ukrainian

Dovhan, Valentyn Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ukrainian

Lekhiv, Iryna Alderbury, Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ukrainian

Prokopiv, Oksana Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ukrainian

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