Alle Informationen zu:

Name	The 8Fold Path LTD
Adresse	1 The Highway Beaconsfield HP9 1QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11802051 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Februar 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Craig, Simone Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Di Grazia, Giulia Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ortega Perez, Isabel Agueda Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Craig, Simone Elizabeth Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Event Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Di Grazia, Giulia Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Pr & Events Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Italian

Ortega Perez, Isabel Agueda Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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