Alle Informationen zu:

Name	Women IN Finance Nigeria, UK Chapter LTD
Adresse	10 Oak Park Gardens Oak Park Gardens London SW19 6AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12022024 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Irukwu, Ononuju Arinola Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ponle, Lateefat Omowunmi Ajike Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sanni, Toyin Folashade Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Irukwu, Ononuju Arinola London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

Ponle, Lateefat Omowunmi London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sanni, Toyin Folashade London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

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