Alle Informationen zu:

Name	Quintillion Associates LTD
Adresse	Trinity House 3 Bullace Lane Dartford DA1 1BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06516942 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Februar 2008
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Jagger, Terence Keith Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rankine, Andrew David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shepherd, Christopher Rayman Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1944 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Walker, Ian Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jagger, Terence Keith Dartford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2008 Geburtsdatum: 07.1944 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jagger, Terence Keith Dartford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2008 Geburtsdatum: 07.1944 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shepherd, Christopher Rayman Sidcup, Kent Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2008 Geburtsdatum: 03.1944 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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