Alle Informationen zu:

Name	ZAK Money Exchange Limited
Adresse	70 Ilford Lane Ilford Essex IG1 2LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04995400 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Wajhe-Ul-Hassan, Syed Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shah, Syed Adil Hussain Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 04.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shahzad, Khuram Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2019 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bhatti, Assim Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shahzad, Khuram Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2018 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wajhe-Ul-Hassan, Syed Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ahmed, Sajjad Ilford, Essex Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2021 Löschung: 13.12.2023 Rolle: Secretary

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