Alle Informationen zu:

Name	Remashan Limited
Adresse	Newport Pharmacy The Brown House High Street Newport Saffron Walden CB11 3QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11104228 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Ghasemi, Seyed Navid Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Gateway Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2020 Löschung: 13.02.2023 Companies House Nummer: 06732739 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

GB Key Pharmaceuticals Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2017 Löschung: 23.07.2020 Companies House Nummer: 04082308 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Laughlin, William Charles Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2017 Löschung: 23.07.2020 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Patel, Bela Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2020 Löschung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Patel, Tushar Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2017 Löschung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Perry, Francis Henry Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2017 Löschung: 23.07.2020 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ghasemi, Seyed Navid Newport, Saffron Walden, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Iranian

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Remashan Limited

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